Політика KYC 3-102-953229 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Останнє оновлення: 23.02.2026

Компанія дотримується і підкоряється принципам “Знай свого клієнта”, які спрямовані на запобігання фінансовим злочинам і відмиванню грошей шляхом ідентифікації клієнтів та належної перевірки.

Компанія залишає за собою право в будь-який час вимагати будь-яку документацію KYC, яку вона вважає необхідною для визначення особи та місцезнаходження користувача на blockbet.gg. Ми залишаємо за собою право обмежити надання послуг, платежів або зняття грошей, поки особа не буде достатньо визначена, або з будь-якої іншої причини на наш власний розсуд відповідно до правової основи.

Ми приймаємо ризиковий підхід і проводимо суворі перевірки належної обачності та постійний моніторинг всіх клієнтів, покупців та транзакцій. Відповідно до правил запобігання відмиванню грошей ми використовуємо три етапи перевірок належної обачності, залежно від ризику, транзакції та типу клієнта.

SDD — спрощена перевірка належної обачності застосовується в разі надзвичайно ризикових транзакцій, які не відповідають вимогам.

CDD— перевірка належної обачності клієнта є стандартом для перевірок належної обачності, використовується в більшості випадків для перевірки та ідентифікації.

EDD — Розширена перевірка належної обачності використовується для клієнтів з високим ризиком, великих транзакцій або спеціальних випадків.

Окремо, при виконанні користувачем агрегованої суми депозитів, що перевищує 5000 EUR, або запиті на зняття будь-якої суми протягом blockbet.gg, або спробі чи завершенні підозрілої транзакції, з них є обов’язковим пройти повний процес KYC.

Під час цього процесу користувачеві потрібно буде ввести деякі основні дані про себе та завантажити

1) Копію урядового посвідчення особи з фотографією (в деяких випадках спереду та ззаду в залежності від документа)

2) Селфі з документом

3) Виписку з банку/рахунок за комунальні послуги

Керівництво для “Процесу KYC”

1) Підтвердження особи

а. Підпис є

б. Країна не входить до списку заборонених країн:
Австрія

Франція та її території

Німеччина

Нідерланди та їх території

Іспанія

Союз Коморських островів

Велика Британія

США та їх території

Всі країни, які входять до чорного списку FATF,

будь-які інші юрисдикції, визнані забороненими Управлінням зовнішніх фінансів Анжуан.

в. Повне ім’я збігається з ім’ям клієнта

г. Документ не закінчується протягом наступних 3 місяців

д. Власник старше 18 років

2) Підтвердження місця проживання

а. Виписка з банку або рахунок за комунальні послуги

б. Країна не входить до списку заборонених країн:
Австрія

Франція та її території

Німеччина

Нідерланди та їх території

Іспанія

Союз Коморських островів

Велика БританіяСША та їх території

Всі країни, які входять до чорного списку FATF,

будь-які інші юрисдикції, визнані забороненими Управлінням зовнішніх фінансів Анжуан.

в. Повне ім’я збігається з ім’ям клієнта та є таким же, як у підтвердженні особи.

г. Дата видачі: в останні 3 місяці

3) Селфі з документом

а. Власник такий же, як у документі, наведеному вище

б. ID документ є таким же, як у “1”. Переконайтеся, що фото/номер ID такий же

Примітки стосовно “Процесу KYC”

1) Якщо процес KYC є невдалим, причину документують, і в системі створюється квиток підтримки. Номер звернення разом із поясненням повідомляється користувачу.

2) Як тільки всі належні документи є у нашому розпорядженні, обліковий запис отримує затвердження.