3-102-953229 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA のKYCポリシー
最終更新日: 2026年2月23日
当社は、顧客の特定と適切なデューデリジェンスを通じて、金融犯罪およびマネーロンダリングを防止することを目的とした「知っている顧客」原則に従い、遵守しています。
当社は、ユーザーの身元と所在地を確認するために必要とするKYC文書をいつでも要求する権利を留保します。ユーザーの身分が十分に確認されるまで、または法的枠組みに基づいて当社の裁量で他の理由がある場合、サービス、支払い、または出金を制限する権利を留保します。
当社はリスクベースのアプローチを取り、すべてのクライアント、顧客、取引の厳格なデューデリジェンスチェックと継続的な監視を行っています。マネーロンダリング規制に従い、リスク、取引、顧客の種類に応じて、デューデリジェンスチェックの3段階を利用します。
SDD — 簡略化されたデューデリジェンスは、必要な閾値を満たさない極めて低リスクの取引に使用されます。
CDD — 顧客デューデリジェンスは、確認および特定のためのデューデリジェンスチェックの標準で、ほとんどの場合に使用されます。
EDD — 強化デューデリジェンスは、高リスクの顧客、大きな取引、または特別なケースに使用されます。
さらに、ユーザーが累積で5,000ユーロを超える入金を行うか、blockbet.gg内で任意の金額の出金を要求するか、または疑わしいとみなされる取引を行った場合、フルKYCプロセスを完了することが義務付けられます。
このプロセス中、ユーザーは自身についての基本情報を入力した後、次のものをアップロードする必要があります。
1) 政府発行の写真付きIDのコピー（場合によってはID文書に応じて表裏）
2) ID文書を持った自身のセルフィー
3) 銀行明細書/公共料金の請求書
「KYCプロセス」のガイドライン
1) IDの証明
a. サインがあるか
b. 国が以下の制限国のいずれかでないこと:
オーストリア
フランスおよびその領土
ドイツ
オランダおよびその領土
スペイン
コモロ連合
イギリス
アメリカ合衆国およびその領土
すべてのFATFブラックリスト国、
アンジュアンオフショア金融庁によって禁止されたその他の管轄区域。
c. フルネームがクライアントの名前と一致
d. 書類が次の3ヶ月以内に期限切れでないこと
e. 所有者は18歳以上であること
2) 住所の証明
a. 銀行明細書または公共料金の請求書
b. 国が以下の制限国のいずれかでないこと:
オーストリア
フランスおよびその領土
ドイツ
オランダおよびその領土
スペイン
コモロ連合
イギリスアメリカ合衆国およびその領土
すべてのFATFブラックリスト国、
アンジュアンオフショア金融庁によって禁止されたその他の管轄区域。
c. フルネームがクライアントの名前と一致し、ID証明の名前と同じであること。
d. 発行日: 最近の3ヶ月以内
3) ID付きのセルフィー
a. 保有者が上記のID文書と同じであること
b. ID文書が「1」と同じであること。写真/ID番号が同じであることを確認してください
「KYCプロセス」に関する注意事項
1) KYCプロセスが失敗した場合、理由が文書化され、システム内にサポートチケットが作成されます。チケット番号と説明はユーザーに返されます。
2) すべての適切な文書が当社の手元にある場合、アカウントが承認されます。
