Version 2.0
Last update: avr. 01, 2026
L'entreprise adhère aux principes de « Connaître votre client », qui visent à prévenir la criminalité financière et le blanchiment d'argent par l'identification des clients et la diligence raisonnable.
L'entreprise se réserve le droit, à tout moment, de demander toute documentation KYC qu'elle juge nécessaire pour déterminer l'identité et l'emplacement d'un utilisateur sur blockbet.gg. Nous nous réservons le droit de restreindre le service, le paiement ou le retrait jusqu'à ce que l'identité soit suffisamment déterminée, ou pour toute autre raison à notre appréciation seule en fonction du cadre juridique.
Nous adoptons une approche basée sur les risques et effectuons des vérifications de diligence raisonnable strictes et un suivi continu de tous les clients, clients et transactions. Conformément aux réglementations sur le blanchiment d'argent, nous utilisons trois étapes de vérifications de diligence raisonnable, en fonction des risques, de la transaction et du type de client.
SDD — la diligence raisonnable simplifiée est utilisée dans les cas de transactions à risque extrêmement faible qui ne répondent pas aux seuils requis.
CDD— la diligence raisonnable des clients est la norme pour les vérifications de diligence raisonnable, utilisée dans la plupart des cas pour la vérification et l'identification.
EDD — La diligence raisonnable renforcée est utilisée pour les clients à haut risque, les grandes transactions ou les cas spéciaux.
Individuellement et en plus de ce qui précède, lorsque un utilisateur effectue un total de dépôts cumulés dépassant 5 000 EUR ou demande un retrait de tout montant à l'intérieur de blockbet.gg, ou tente de ou complète une transaction jugée suspecte, il est alors obligatoire qu'il complète le processus KYC complet.
Au cours de ce processus, l'utilisateur devra saisir quelques informations de base sur lui-même et puis télécharger