Política KYC de 3-102-953229 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Última actualización: 23.02.2026
La empresa se adhiere y cumple con los principios de “Conoce a tu cliente”, que tienen como objetivo prevenir el crimen financiero y el lavado de dinero a través de la identificación del cliente y la debida diligencia.
La empresa se reserva el derecho, en cualquier momento, de solicitar cualquier documentación KYC que considere necesaria para determinar la identidad y la ubicación de un usuario en blockbet.gg. Nos reservamos el derecho de restringir el servicio, el pago o el retiro hasta que la identidad se determine de manera suficiente, o por cualquier otra razón a nuestra única discreción basándonos en el marco legal.
Adoptamos un enfoque basado en riesgos y realizamos controles de debida diligencia estrictos y un monitoreo continuo de todos los clientes, consumidores y transacciones. Según las regulaciones de lavado de dinero, utilizamos tres etapas de controles de debida diligencia, dependiendo del riesgo, la transacción y el tipo de cliente.
SDD — la debida diligencia simplificada se utiliza en casos de transacciones de riesgo extremadamente bajo que no cumplen con los umbrales requeridos
CDD— la debida diligencia del cliente es el estándar para los controles de debida diligencia, utilizada en la mayoría de los casos para verificación e identificación
EDD — la debida diligencia ampliada se utiliza para clientes de alto riesgo, transacciones grandes o casos especiales.
Por separado y además de lo anterior, cuando un usuario realiza un total acumulado de depósitos que excede EUR 5,000 o solicita un retiro de cualquier cantidad dentro de blockbet.gg. o intenta o completa una transacción que se considera sospechosa, entonces es obligatorio que complete todo el proceso KYC.
Durante este proceso, el usuario deberá ingresar algunos detalles básicos sobre sí mismo y luego subir
1) Una copia de identificación con foto emitida por el gobierno (en algunos casos frente y reverso dependiendo del documento de identificación)
2) Una selfie de sí mismo sosteniendo el documento de identificación
3) Un estado de cuenta bancario / factura de servicios públicos
Guía para el “Proceso KYC”
1) Prueba de ID
a. La firma está presente
b. El país no es uno de los siguientes países restringidos:
Austria
Francia y sus territorios
Alemania
Países Bajos y sus territorios
España
Unión de Comores
Reino Unido
EE.UU. y sus territorios
Todos los países en la lista negra del GAFI,
cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan.
c. El nombre completo coincide con el nombre del cliente
d. El documento no expira en los próximos 3 meses
e. El propietario tiene más de 18 años de edad
2) Prueba de Residencia
a. Estado de cuenta bancaria o factura de servicios públicos
b. El país no es uno de los siguientes países restringidos:
Austria
Francia y sus territorios
Alemania
Países Bajos y sus territorios
España
Unión de Comores
Reino Unido y sus territorios
Todos los países en la lista negra del GAFI,
cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan.
c. El nombre completo coincide con el nombre del cliente y es el mismo que en la prueba de ID.
d. Fecha de emisión: En los últimos 3 meses
3) Selfie con ID
a. El titular es el mismo que en el documento de identificación anterior
b. El documento de identificación es el mismo que en “1”. Asegúrese de que el número de foto / ID sea el mismo
Notas sobre el “Proceso KYC”
1) Cuando el proceso KYC es infructuoso, se documenta el motivo y se crea un ticket de soporte en el sistema. El número de ticket junto con una explicación se comunica de nuevo al usuario.
2) Una vez que todos los documentos adecuados están en nuestra posesión, la cuenta se aprueba.
